本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會(huì)于2017年9月21日以通訊形式召開會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席董事8人。會(huì)議符合公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

會(huì)議以投票表決方式逐項(xiàng)審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關(guān)于中國華潤(rùn)總公司改制方案的議案》

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

二、審議通過了《關(guān)于華潤(rùn)集團(tuán)子企業(yè)功能界定與分類工作方案的議案》

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

特此公告。                        

華潤(rùn)集團(tuán)董事會(huì)

二O一七年九月二十一日