本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

公司董事會于2022年12月26日召開會議。會議應出席董事8人，實際出席8人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關規(guī)定，會議合法、有效。董事會聽取了董事長行使董事會授權情況報告、總經(jīng)理辦公會運行情況報告、華潤集團2022年追責工作情況報告、投資后評價報告、海外投資項目檢討報告、華潤數(shù)科并購南威軟件項目進展情況報告。

董事會審議通過了以下議案：

一、華潤集團企業(yè)負責人2021年度業(yè)績考核結果、薪酬兌現(xiàn)方案與2019-2021年任期激勵兌現(xiàn)方案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

二、關于開展第五期集團內(nèi)跨上市公司互貸的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

三、關于修訂《華潤集團規(guī)章制度管理規(guī)定》的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

四、關于制定《集團環(huán)境健康和安全管理制度》的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

五、關于制定《華潤集團碳達峰行動方案》的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

六、關于華潤集團2022年審計項目計劃調(diào)整的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

七、關于修訂《華潤集團內(nèi)部審計管理制度》的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

八、華潤資本參股企業(yè)運營管理審計情況報告

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

華潤集團董事會

2022年12月26日