本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。
公司董事會于2024年12月5日召開會議。會議應(yīng)出席董事7人，實際出席7人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。董事會聽取了董事長、總經(jīng)理行使董事會授權(quán)情況報告，集團(tuán)2024年投資后評價報告，集團(tuán)“十五五”規(guī)劃工作總體方案，通報了集團(tuán)2023年董事會評價意見，開展了醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略研討。
董事會審議通過了以下議案：
一、關(guān)于公司章程修訂方案的議案
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票
二、關(guān)于修訂《華潤集團(tuán)董事會議事規(guī)則》等公司治理制度的議案
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票
三、關(guān)于華潤集團(tuán)企業(yè)負(fù)責(zé)人2023年度薪酬兌現(xiàn)方案的議案
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票
四、關(guān)于制定《華潤集團(tuán)人力資源管理制度》的議案
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票
五、關(guān)于華潤集團(tuán)2024年法治工作報告的議案
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票
六、關(guān)于華潤集團(tuán)貿(mào)易業(yè)務(wù)梳理情況的議案
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票
華潤集團(tuán)董事會
2024年12月5日