本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會(huì)于2025年1月3日召開(kāi)會(huì)議。6名董事出席會(huì)議。會(huì)議符合公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

董事會(huì)審議通過(guò)了以下議案：

一、華潤(rùn)集團(tuán)2024年度總經(jīng)理工作報(bào)告

表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

二、華潤(rùn)集團(tuán)2025年重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)評(píng)估報(bào)告

表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

三、關(guān)于聘任張剛為集團(tuán)總法律顧問(wèn)的議案

表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

 

華潤(rùn)集團(tuán)董事會(huì)

2025年1月3日